?公安部公布五起經(jīng)濟犯罪集群打擊典型案例
2025年05月15日13:21 | 來(lái)源：人民網(wǎng)
人民網(wǎng)北京5月15日電 （記者梁秋坪、郝萍）記者從公安部獲悉，近年來(lái)，全國公安經(jīng)偵部門(mén)堅決貫徹落實(shí)公安部黨委部署要求，持續深化“專(zhuān)業(yè)+機制+大數據”新型警務(wù)運行模式，針對經(jīng)濟犯罪新變化、新手法、新特點(diǎn)，創(chuàng )新集群打擊工作模式，通過(guò)集智研判、集約打擊、集中收網(wǎng)等方式，成功破獲一批大要案件，實(shí)現“打源頭、端窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò )”目標，有力震懾了經(jīng)濟犯罪活動(dòng)。為切實(shí)提升企業(yè)群眾辨別防范經(jīng)濟犯罪的意識和能力，在第16個(gè)“5·15”全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日到來(lái)之際，公安部公布5起2024年度經(jīng)濟犯罪集群打擊典型案例。
北京戴某春等人涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案
基本案情。2023年12月，北京市公安局西城分局依法立案偵辦戴某春涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案。經(jīng)查，2010年至2023年期間，以犯罪嫌疑人戴某春為首的犯罪團伙通過(guò)實(shí)際控制的30余家企業(yè)，以非法牟利為目的，與多家公司內部人員相勾結，利用商超管理漏洞，偽造資金流水和銷(xiāo)售清單，虛假申領(lǐng)進(jìn)項票后再對外虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，稅價(jià)合計近10億元，下游受票企業(yè)197家，涉及全國24個(gè)省份，造成損失近億元。
在本案基礎上，公安部經(jīng)偵局指導辦案單位深挖研判，并于2024年3月組織發(fā)起集群打擊，共立案24起，抓獲犯罪嫌疑人43名，涉案價(jià)稅合計6億余元。
防范建議。本案中，戴某春犯罪團伙利用企業(yè)經(jīng)營(yíng)漏洞，從大型商超長(cháng)期大量虛假購買(mǎi)進(jìn)項發(fā)票，再變票銷(xiāo)售給下游受票公司盈利，給國家稅收帶來(lái)巨大損失。針對企業(yè)內部容易被不法分子乘虛而入的漏洞，公安經(jīng)偵部門(mén)建議：一是扎緊籬笆，把好“自家關(guān)”。企業(yè)應全面履行內部監督管理職責，確保每張發(fā)票嚴格審核，從源頭上杜絕違規違法，筑牢內部安全防線(xiàn)。二是普法學(xué)法，當好“宣傳員”。全面加強行業(yè)內部法制宣傳教育，定期組織培訓，學(xué)習相關(guān)法律法規，有效提高從業(yè)人員法律意識。三是誠信經(jīng)營(yíng)，護好“稅收錢(qián)”。推動(dòng)企業(yè)全面踐行新發(fā)展理念，積極履行納稅義務(wù)，與違法犯罪行為堅決劃清界限，捍衛國家稅收安全。
安徽馬某林等人涉嫌對非國家工作人員行賄案
基本案情。2024年4月，安徽省黃山市公安局屯溪分局依法立案偵辦馬某林等人涉嫌對非國家工作人員行賄案。經(jīng)查，自2017年4月至2023年9月期間，犯罪嫌疑人馬某林通過(guò)實(shí)際控制的黃山市某磨具磨料有限公司、安徽東林某有限公司等多家企業(yè)對外銷(xiāo)售油石、金剛繩。為增加銷(xiāo)量，馬某林開(kāi)始圍獵采購企業(yè)高管、采購部門(mén)負責人、生產(chǎn)部門(mén)負責人等，以郵寄特產(chǎn)、發(fā)過(guò)節紅包、轉賬“茶水費”、給回扣、私下見(jiàn)面行賄等手段，一步步拉攏、腐蝕。相關(guān)企業(yè)人員在解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、企業(yè)供貨商招標、貨款支付、提升訂單量等方面為馬某林提供幫助，或采用泄露公司內部資料、惡意打壓其他供貨商家等手段，以高于市場(chǎng)價(jià)格大量采購馬某林企業(yè)生產(chǎn)的以次充好、質(zhì)量低等的產(chǎn)品，給自身所在企業(yè)造成損失。
在本案基礎上，公安部經(jīng)偵局指導辦案單位深挖研判，發(fā)現該案涉及受賄嫌疑人50余名，涉及全國11個(gè)?。ㄗ灾螀^、直轄市）34家企業(yè)，涉案資金3250萬(wàn)元。2024年6月，公安部經(jīng)偵局組織發(fā)起集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人52名，目前相關(guān)案件還在進(jìn)一步偵辦中。
防范建議。涉企業(yè)內部腐敗犯罪嚴重損害企業(yè)利益、影響社會(huì )風(fēng)氣，甚至造成公司巨額虧損破產(chǎn)等嚴重后果。為有效防范商業(yè)賄賂犯罪行為，公安經(jīng)偵部門(mén)建議：一是建章立制筑廉堤。建立健全企業(yè)內部監督管理、反商業(yè)賄賂制度，對于采購、庫管、銷(xiāo)售、財務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節及崗位，加強巡查、輪崗與監管，及時(shí)發(fā)現并糾正商業(yè)賄賂行為，確保企業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)合規合法。二是嚴懲不貸肅歪風(fēng)。嚴厲打擊商業(yè)賄賂違法犯罪行為，依法嚴肅處理，形成“伸手必被捉”的有效法律震懾。三是普法宣教敲警鐘。大力加強法治宣傳教育，經(jīng)常組織開(kāi)展法律知識培訓，運用典型案例釋法說(shuō)理，使企業(yè)員工樹(shù)立良好的守法意識，從源頭上杜絕商業(yè)賄賂犯罪行為。
江蘇曲某志等人涉嫌保險詐騙案
基本案情。2024年1月，江蘇省南通市公安局依法立案偵查曲某志等人涉嫌保險詐騙案。經(jīng)查，2019年至2022年期間，以曲某志為首的犯罪團伙成立某人力資源公司，為工人重復投保雇主責任險、安全生產(chǎn)責任保險及團體意外險等險種。工人出險后，該團伙迅速構建傷后“服務(wù)”網(wǎng)絡(luò )，系統性收集、梳理理賠資料，協(xié)助傷者進(jìn)行傷殘等級鑒定，并向傷者銀行卡預付或墊付工傷理賠款。隨后，該團伙通過(guò)與鑒定機構個(gè)別從業(yè)人員勾結，操作傷殘鑒定等級，同時(shí)偽造向傷者賠付流水、偽造賠償協(xié)議等手段擴大損失，甚至為傷者提供法律援助，迫使保險公司全額賠付理賠款，但只留給傷者其中一份理賠款或者少部分理賠款，從而實(shí)現騙取保險理賠金的目的。
在本案基礎上，公安部經(jīng)偵局指導辦案單位深挖研判，發(fā)現全國類(lèi)似犯罪團伙8個(gè)，涉及全國9省10市，涉案賠付總金額7600余萬(wàn)元，非法所得2100萬(wàn)余元。2024年8月，公安部經(jīng)偵局組織發(fā)起集群打擊，抓獲犯罪嫌疑人13名，目前案件還在進(jìn)一步偵辦中。
防范建議。保險詐騙犯罪案件持續高發(fā)，團伙化、職業(yè)型、產(chǎn)業(yè)鏈趨勢明顯，不僅侵害了保險公司和投保人的合法權益，同時(shí)嚴重擾亂了金融市場(chǎng)秩序，侵蝕保險業(yè)發(fā)展成果和社會(huì )保障基礎。保險詐騙犯罪的預防是一項系統工程，公安經(jīng)偵部門(mén)建議：一是織好企業(yè)保障的“防護網(wǎng)”。保險行業(yè)要關(guān)注高風(fēng)險中小企業(yè)對于人傷類(lèi)商業(yè)保險的投保需求，量身定制合理的投保方案。相關(guān)的行業(yè)管理部門(mén)也要加大對上述企業(yè)的保險保障力度，簡(jiǎn)化投保、理賠手續，擠壓非法保險從業(yè)人員的生存空間。二是念好行業(yè)監管的“緊箍咒”。職能部門(mén)要加大對保險市場(chǎng)的規范整治力度，進(jìn)一步完善行業(yè)監管。保險行業(yè)也要健全內控機制，加強從業(yè)人員管理。三是搭好協(xié)作聯(lián)動(dòng)的“合作橋”。公安機關(guān)、金融監管部門(mén)、保險行業(yè)協(xié)會(huì )及保險機構要建立健全反保險欺詐協(xié)作機制，定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議，完善行政處罰和刑事打擊有機銜接，讓保險詐騙違法犯罪無(wú)處遁形。
廣東“一·○九”非法經(jīng)營(yíng)案
基本案情。2024年2月，廣東省廣州市公安局依法立案偵辦“1·09”非法經(jīng)營(yíng)案。經(jīng)查，自2023年6月以來(lái)，某犯罪團伙搭建多個(gè)非法聚合支付平臺系統，勾結部分不法銷(xiāo)卡商、虛擬幣商和電商店鋪，虛構交易場(chǎng)景，以銷(xiāo)售電商預付卡的方式，為某境外網(wǎng)絡(luò )賭博平臺提供全鏈條資金非法結算服務(wù)，從中牟取非法獲利，涉案金額逾百億元。
在該案基礎上，公安部經(jīng)偵局指導辦案單位深挖研判，并于2024年9月組織開(kāi)展集群打擊，成功摧毀該特大非法支付結算通道犯罪網(wǎng)絡(luò )，打掉非法聚合支付平臺團伙7個(gè)、虛擬幣商團伙3個(gè)、銷(xiāo)卡商團伙3個(gè)、電商團伙1個(gè)，共抓獲犯罪嫌疑人194名，查扣凍相關(guān)涉案資產(chǎn)合計數千萬(wàn)元。
防范建議。作為以互聯(lián)網(wǎng)為載體的支付通道，聚合支付平臺發(fā)展規模呈現爆發(fā)式增長(cháng)態(tài)勢。但非法的聚合支付平臺也很容易被境外賭博、電詐等違法犯罪“盯上”，成為其洗錢(qián)的重要犯罪工具。公安經(jīng)偵部門(mén)建議：一是筑牢監管壁壘，杜絕非法支付。深入推動(dòng)《非銀行支付機構監督管理條例》落實(shí)，加強對聚合支付的監管，強化持證支付機構的監督責任。在向聚合支付機構授權前，應當嚴格審核審查，防止服務(wù)商出現非法使用支付渠道、違法接入賬戶(hù)、虛假交易等行為。二是斬斷犯罪鏈路，嚴懲聚合黑手。公安機關(guān)各警種部門(mén)加強信息協(xié)作與合成作戰，全力打擊犯罪網(wǎng)絡(luò )、犯罪平臺，鏟除犯罪源頭，做到上下游犯罪“一窩端”，形成強大的威懾力。三是完善治理體系，守護支付安全。公安機關(guān)要積極攻克辦理非法聚合支付犯罪案件中的難點(diǎn)。相關(guān)行政監管部門(mén)應針對卡密發(fā)行機構、電商商城店鋪、卡券交易平臺、技術(shù)平臺等開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )巡查和線(xiàn)下排查，全面了解掌握行業(yè)生態(tài)規則和業(yè)務(wù)模式，填補制度漏洞，完善監管覆蓋面。
云南程某學(xué)等人涉嫌偽造貨幣、出售假幣案
基本案情。2023年7月，云南省大理白族自治州公安局依法立案偵辦程某學(xué)等人涉嫌偽造貨幣、出售假幣案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人程某學(xué)伙同周某、陳某文等人租賃房屋搭建制假窩點(diǎn)，使用自制工具偽造小面值人民幣，并出售到云南、貴州、四川等多地的農村集貿市場(chǎng)或偏遠地區，再以購物等方式調換真幣，得手后迅速逃離現場(chǎng)。2024年2月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎上組織開(kāi)展集群打擊，成功摧毀了這個(gè)制販假幣的犯罪網(wǎng)絡(luò )，共搗毀假幣生產(chǎn)加工窩點(diǎn)5個(gè)、存儲窩點(diǎn)2個(gè)，現場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人5名，現場(chǎng)繳獲假人民幣306萬(wàn)元，查獲用于生產(chǎn)假幣的設備17臺、用于制作假幣的水印模具25套，以及燙金機、墨水、墨盒、紙張等大量制假工具材料。目前，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
防范建議。假幣的存在嚴重擾亂了貨幣市場(chǎng)秩序和日常經(jīng)濟生活，損害了貨幣的公信力，給廣大群眾和社會(huì )帶來(lái)經(jīng)濟損失。公安經(jīng)偵部門(mén)建議：一是練就辨假功，貨幣穩流通。公安機關(guān)要聯(lián)合有關(guān)部門(mén)，開(kāi)展人民幣真偽辨別知識宣傳，使社會(huì )公眾深入了解識別假幣的常見(jiàn)騙術(shù)、如何處理誤收假幣以及舉報假幣犯罪的獎勵方法，切實(shí)保障群眾利益，維護金融秩序。二是見(jiàn)假快報警，社會(huì )保安寧。如果發(fā)現有人涉嫌制造、買(mǎi)賣(mài)、運輸假幣，請立即向公安機關(guān)報警。如果在生活中看到他人持有大量假幣應勸其上繳，或向公安機關(guān)報告。三是誤收不花用，誠信在心中。如果誤收了假幣，請不要違法使用流通，應當將假幣上繳給公安機關(guān)、人民銀行當地分支機構或辦理存取款業(yè)務(wù)的銀行金融機構。
